AML

Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy obejmują nie tylko banki, ale też m.in. pośredników w obrocie nieruchomościami, biura rachunkowe czy podmioty zapewniające siedzibę spółkom. Naruszenie obowiązków grozi wysokimi karami administracyjnymi – także dla osób odpowiedzialnych, a w skrajnym przypadku odpowiedzialnością za przestępstwo prania pieniędzy. Jestem współautorem wiodącego komentarza do polskiej ustawy AML wyd. C.H. Beck (red. M. Królikowski, M. Dyl).

Zakres działań

• Ocena, czy firma jest instytucją obowiązaną
• Przygotowanie oceny ryzyka i procedury AML
• Wdrożenie środków bezpieczeństwa finansowego i ustalanie beneficjenta rzeczywistego
• Zgłoszenia do CRBR i obowiązki raportowe wobec GIIF
• Reprezentacja w kontrolach i postępowaniach o nałożenie kar, szkolenia

Doświadczenie

Audyt i projektowanie regulacji w obszarze AML dla wielu podmiotów z branży finansowej oraz pozafinansowej, w tym dla spółek publicznych; doradztwo na rzecz firmy inwestycyjnej w obszarze AML; współautorstwo komentarza do ustawy AML (C.H. Beck, wyd. 2021 i 2024); prowadzenie zajęć z AML na studiach podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.