Analizy
Komentarze i analizy o tematyce karnej, compliance i postępowaniach sankcyjnych.
-
Karne gospodarcze i skarbowe
Prezes odpowiada karnie za podatki spółki, nawet jeśli ich nie wyliczał
„Podatkami zajmuje się księgowość” – to częste przekonanie członków zarządu.
-
AML
Nie jesteś bankiem, a i tak dotyczy Cię AML? Sprawdź, zanim przyjdzie kontrola
Przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy kojarzą się głównie z bankami, domami maklerskimi, czy TFI. Tymczasem ustawa AML obejmuje także wiele firm spoza sektora finansowego.
-
Karne gospodarcze i skarbowe
Czynny żal podatnika. Co daje, kiedy działa, a kiedy jest za późno?
Brak deklaracji w terminie czy zaniżony podatek mogą skończyć się postępowaniem karnym skarbowym. Kodeks karny skarbowy daje jednak kilka sposobów na uniknięcie kary lub ograniczenie jej skutków.
-
Compliance
Polityka antykorupcyjna: dokument do szuflady czy realna ochrona zarządu?
Wiele firm ma politykę antykorupcyjną tylko dlatego, że wymaga jej kontrahent albo procedura przetargowa.
-
Nieuczciwa konkurencja
Czy jeden mail wysłany na prywatną skrzynkę może rodzić ryzyko odpowiedzialności karnej?
Pracownik przesyła sobie na prywatny adres kilka firmowych plików – „żeby popracować w domu” albo „na pamiątkę” przed odejściem z pracy.
-
Nieuczciwa konkurencja
Pracownik odchodzi do konkurencji, a z nim baza klientów. Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa?
Listy klientów, cenniki, marże czy warunki współpracy z dostawcami to często najcenniejsze zasoby firmy.
-
Karne gospodarcze i skarbowe
Firma okradziona przez pracownika lub kontrahenta. Czy można odzyskać pieniądze w procesie karnym?
Defraudacja, oszustwo kontrahenta czy działanie na szkodę spółki to sytuacje, w których firma staje się pokrzywdzonym.
-
Compliance
Prokuratura w siedzibie firmy. Jak przygotować spółkę na przeszukanie?
Przeszukanie zwykle zaczyna się wcześnie rano i bez uprzedzenia. Funkcjonariusze Policji, CBA czy ABW mogą żądać wydania dokumentów, komputerów i nośników danych.
-
Kary administracyjne
Decyzja o warunkach zabudowy (WZ) – jak ją uzyskać krok po kroku
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przekreśla zabudowy działki. Najpierw trzeba jednak uzyskać decyzję WZ.
Porozmawiajmy o twojej sprawie
W sprawach zatrzymań i przeszukań dostępny całą dobę.